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43亿“惊天”洗钱大案 这家支付平台完了

日期:2020-11-22   来源:中国基金报  浏览:12  评论:0   手机版    分享至:

  43亿“惊天”洗钱大案 这家支付平台完了

  警方又破获洗钱大案!

  湖北省宜都市公安局近日通报一起重大洗钱案件。该局抓获22名犯罪嫌疑人,打掉多家非法第四方支付平台,扣押、冻结资金近3500万元。

  犯罪嫌疑人建立第四方支付平台,与持牌第三方支付公司勾结,为境外电信诈骗团伙“洗钱”,涉案资金超43亿元。

  警方发现为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”行为

  根据中国新闻网报道,2020年初,公安部向宜都市公安局推送相关对公账户进行电信网络诈骗的线索,要求进行线索核查。经工作,宜都公安摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。在对这个团伙进行打击的过程中,民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。

  通过调查,民警发现白某某没有正当职业,但开豪车、住豪宅,且经常与台湾的“阿文”接触。通过调查,民警发现白某某不仅存在收购对公账户的非法行为,而且还存在搭建第四方支付平台,为境外电信诈骗团伙非法“洗钱”的行为,其犯罪组织成员涉及全国多地。

43亿“惊天”洗钱大案 这家支付平台完了

  ▲宜都警方扣押的涉案手机

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